Speech (committee meeting)

{
    "time": "2018-04-16 16:00:00",
    "attribution": {
        "en": "Mr. Marc Tass\u00e9 (Senior Advisor, Canadian Centre of Excellence for Anti-Corruption, University of Ottawa, As an Individual)",
        "fr": "M. Marc Tass\u00e9 (conseiller principal, Centre canadien d'excellence en anticorruption, Universit\u00e9 d'Ottawa, \u00e0 titre personnel)"
    },
    "content": {
        "en": "<p data-HoCid=\"5352463\" data-originallang=\"en\"> Dear Mr. Chairman and members of the committee, I would like to thank you for the opportunity to contribute to the committee's review. </p>\n<p data-HoCid=\"5352464\" data-originallang=\"fr\">I will make my remarks in English. However, I will be pleased to answer your questions in French or in English.</p>\n<p data-HoCid=\"5352465\" data-originallang=\"en\"> I have worked for the past 30 years as a forensic accountant, an M.B.A. lecturer, as well as an expert on the subjects of anti-bribery and anti-corruption. I'm also a senior adviser with the Canadian Centre of Excellence for Anti-Corruption at the University of Ottawa. The centre is an academically based platform that promotes ethical practices aimed at countering corruption, bribery, and money laundering.</p>\n<p data-HoCid=\"5352466\" data-originallang=\"en\"> Mr. Chairman and committee members, corruption and money laundering go together. A report issued by the World Bank clearly showed the link between corruption and money laundering. According to some experts and media reports, the term \u201csnow washing\u201d is now associated with Canada as is the term \u201cVancouver model\u201d for laundering the proceeds of crime.</p>\n<p data-HoCid=\"5352467\" data-originallang=\"en\"> Canada's reputation must be protected from reputational risk. Therefore, I would recommend that Canada address the weaknesses identified by amending the act and other acts in the following manner.</p>\n<p data-HoCid=\"5352468\" data-originallang=\"en\">First is beneficial ownership.</p>\n<p data-HoCid=\"5352469\" data-originallang=\"en\"> It is essential that Canada make beneficial ownership more transparent in order to prevent abuse from corporations and trusts held by secretive beneficial owners. To that end, an urgent reform of corporate registries across all 14 Canadian jurisdictions is needed to ensure that beneficial ownership information is not only collected but also made available in a publicly accessible registry.</p>\n<p data-HoCid=\"5352470\" data-originallang=\"en\">With public access to the beneficial ownership information, the act should also be amended to require all reporting entities to verify the identity of the beneficial owner; verify if their customers are politically exposed persons or their family members or associates; and identify the beneficial owner and verify their identity with government-approved ID before opening an account or completing a financial transaction.</p>\n<p data-HoCid=\"5352471\" data-originallang=\"en\">Second is investigation and prosecution of money-laundering offences.</p>\n<p data-HoCid=\"5352472\" data-originallang=\"en\">In view of the difficulty prosecutors encounter in proceeding with money-laundering charges because of the complexity of linking money laundering to predicate offences, we recommend that the government bring forward Criminal Code amendments to make money laundering easier to investigate and prove, and that more resources be available to law enforcement and prosecutors to enforce the money-laundering provisions of the Criminal Code.</p>\n<p data-HoCid=\"5352473\" data-originallang=\"en\">Last is the role of legal professionals in the money-laundering scheme.</p>\n<p data-HoCid=\"5352474\" data-originallang=\"en\">Legal professionals are inherently highly vulnerable to money laundering. Journalists have mentioned that \u201cCompany owners who don't wish to be identified in Canadian corporate registries can pay a lawyer or a stand-in to appear on all public filings.\u201d</p>\n<p data-HoCid=\"5352475\" data-originallang=\"en\">Where lawyers are conducting financial transactions on behalf of clients, and the clients are using negotiable instruments at risk for money laundering, lawyers should be required to know who their clients are and to be accountable for conducting due diligence, meeting their obligations, and inquiring about their clients' sources of funds and wealth.</p>\n<p data-HoCid=\"5352476\" data-originallang=\"en\">In order to do so, it is recommended that the government bring legal professionals into the AML/ATF regime in a constitutionally compliant way; and that the act designate as high-risk all financial transactions by legal professionals, especially those using trust accounts, and require reporting entities to take enhanced due diligence measures on those transactions, including identifying the beneficial owner and the source of funds.</p>\n<p data-HoCid=\"5352477\" data-originallang=\"en\">In closing, I want to emphasize that Canada must immediately take action in order to change the perception that it welcomes, or even encourages, corrupt behaviour.</p>\n<p data-HoCid=\"5352478\" data-originallang=\"en\">I would like to thank you for your time. I sincerely hope that my comments will be helpful in combatting the laundering of proceeds of crime and the financing of terrorist activities in Canada.</p>\n<p data-HoCid=\"5352479\" data-originallang=\"en\">I will be happy to answer any of the questions you may have.</p>",
        "fr": "<p data-HoCid=\"5352463\" data-originallang=\"en\"> Monsieur le pr\u00e9sident et membres du Comit\u00e9, je tiens \u00e0 vous remercier de me donner l'occasion de participer \u00e0 votre examen.</p>\n<p data-HoCid=\"5352464\" data-originallang=\"fr\"> Je tiendrai mes propos en anglais. Cependant, je serai heureux de r\u00e9pondre \u00e0 vos questions en fran\u00e7ais ou en anglais.</p>\n<p data-HoCid=\"5352465\" data-originallang=\"en\">Je travaille depuis 30 ans comme juricomptable, charg\u00e9 de cours au MBA et expert en mati\u00e8re de lutte contre la corruption et la subornation. Je suis \u00e9galement conseiller principal au Centre canadien d'excellence en anticorruption \u00e0 l'Universit\u00e9 d'Ottawa. Le centre est une plateforme en milieu universitaire qui fait la promotion de pratiques \u00e9thiques pour contrer la corruption, la subornation et le blanchiment d'argent.</p>\n<p data-HoCid=\"5352466\" data-originallang=\"en\"> Monsieur le pr\u00e9sident et mesdames et messieurs les membres du Comit\u00e9, la corruption et le blanchiment d'argent vont main dans la main. Un rapport publi\u00e9 par la Banque mondiale \u00e9tablit clairement le lien qui existe entre la corruption et le blanchiment d'argent. Selon certains experts et reportages des m\u00e9dias, le terme \u00ab snow washing \u00bb, qui veut dire rendre l'argent sale blanc comme neige, et \u00ab mod\u00e8le de Vancouver \u00bb sont maintenant associ\u00e9s au blanchiment des produits de la criminalit\u00e9 au Canada.</p>\n<p data-HoCid=\"5352467\" data-originallang=\"en\">La r\u00e9putation du Canada doit \u00eatre prot\u00e9g\u00e9e du tort qui pourrait lui \u00eatre caus\u00e9. Je recommande donc qu'on corrige les lacunes recens\u00e9es en modifiant cette loi et les autres lois de la fa\u00e7on suivante.</p>\n<p data-HoCid=\"5352468\" data-originallang=\"en\">La premi\u00e8re modification concerne la propri\u00e9t\u00e9 effective.</p>\n<p data-HoCid=\"5352469\" data-originallang=\"en\">Il est indispensable que le Canada rende la propri\u00e9t\u00e9 effective plus transparente pour \u00e9viter les abus des soci\u00e9t\u00e9s et fiducies d\u00e9tenues par des propri\u00e9taires b\u00e9n\u00e9ficiaires secrets. Pour ce faire, il faut proc\u00e9der \u00e0 une r\u00e9forme urgente des registres des soci\u00e9t\u00e9s dans les 14 administrations au pays pour que les renseignements sur la propri\u00e9t\u00e9 effective soient non seulement recueillis, mais aussi inscrits dans un registre accessible au public.</p>\n<p data-HoCid=\"5352470\" data-originallang=\"en\">En plus de rendre l'information accessible, la loi doit \u00eatre modifi\u00e9e pour exiger de toutes les entit\u00e9s d\u00e9clarantes qu'elles v\u00e9rifient l'identit\u00e9 des propri\u00e9taires b\u00e9n\u00e9ficiaires; qu'elles v\u00e9rifient si leurs clients sont des personnes politiquement vuln\u00e9rables, ou encore des membres de leur famille ou des associ\u00e9s; et qu'elles v\u00e9rifient l'identit\u00e9 des propri\u00e9taires b\u00e9n\u00e9ficiaires \u00e0 l'aide de pi\u00e8ces d'identit\u00e9 approuv\u00e9es par le gouvernement avant de leur ouvrir un compte ou d'effectuer une transaction financi\u00e8re.</p>\n<p data-HoCid=\"5352471\" data-originallang=\"en\">La deuxi\u00e8me modification concerne les enqu\u00eates et les poursuites relatives aux infractions de blanchiment d'argent.</p>\n<p data-HoCid=\"5352472\" data-originallang=\"en\">Les procureurs ayant de la difficult\u00e9 \u00e0 intenter des poursuites en raison de la complexit\u00e9 inh\u00e9rente \u00e0 l'\u00e9tablissement d'un lien entre le blanchiment d'argent et les activit\u00e9s criminelles sous-jacentes, nous recommandons que le gouvernement modifie le Code criminel afin de faciliter les enqu\u00eates et la preuve et qu'il accroisse les ressources des responsables de l'application de la loi et des procureurs afin qu'ils fassent appliquer les dispositions du Code criminel qui portent sur le blanchiment d'argent.</p>\n<p data-HoCid=\"5352473\" data-originallang=\"en\">Enfin, le dernier point porte sur le r\u00f4le des professionnels du droit dans les stratag\u00e8mes de blanchiment d'argent.</p>\n<p data-HoCid=\"5352474\" data-originallang=\"en\">Les professionnels du droit sont, par nature, tr\u00e8s expos\u00e9s au blanchiment d'argent. Selon des journalistes, \u00ab Les propri\u00e9taires d'entreprise qui ne veulent pas voir leur nom dans les registres des soci\u00e9t\u00e9s canadiennes peuvent payer un avocat ou un rempla\u00e7ant pour appara\u00eetre dans tous les documents publics. \u00bb</p>\n<p data-HoCid=\"5352475\" data-originallang=\"en\">Lorsque les avocats s'occupent de transactions financi\u00e8res au nom de leurs clients, et que les clients utilisent des titres n\u00e9gociables \u00e0 risque de blanchiment d'argent, on devrait exiger des avocats de savoir qui sont leurs clients et d'\u00eatre redevables de faire diligence raisonnable, de s'acquitter de leurs obligations et de s'informer de la source des fonds et de la richesse de leurs clients.</p>\n<p data-HoCid=\"5352476\" data-originallang=\"en\">Pour ce faire, nous recommandons au gouvernement d'int\u00e9grer les professionnels du droit au r\u00e9gime de lutte contre le RPC-FAT d'une fa\u00e7on qui respecte la Constitution; et que la loi d\u00e9signe \u00e0 haut risque toutes les transactions financi\u00e8res effectu\u00e9es par des professionnels du droit, en particulier ceux qui utilisent des comptes en fiducie, et qu'elle exige des entit\u00e9s d\u00e9clarantes qu'elles fassent preuve d'un surcro\u00eet de diligence pour ces transactions, notamment qu'elles \u00e9tablissent l'identit\u00e9 du propri\u00e9taire b\u00e9n\u00e9ficiaire et la source des fonds.</p>\n<p data-HoCid=\"5352477\" data-originallang=\"en\">En terminant, je veux insister sur le fait que le Canada doit prendre des mesures imm\u00e9diatement pour changer la perception voulant qu'il accepte, et m\u00eame encourage, les comportements li\u00e9s \u00e0 la corruption.</p>\n<p data-HoCid=\"5352478\" data-originallang=\"en\">Je vous remercie de votre temps. J'esp\u00e8re sinc\u00e8rement que mes commentaires seront utiles pour lutter contre le blanchiment des produits de la criminalit\u00e9 et le financement des activit\u00e9s terroristes au Canada.</p>\n<p data-HoCid=\"5352479\" data-originallang=\"en\">Je serai heureux de r\u00e9pondre \u00e0 vos questions.</p>"
    },
    "url": "/committees/finance/42-1/142/marc-tasse-1/",
    "politician_url": null,
    "politician_membership_url": null,
    "procedural": false,
    "source_id": "10048434",
    "document_url": "/committees/finance/42-1/142/",
    "related": {
        "document_speeches_url": "/speeches/?document=%2Fcommittees%2Ffinance%2F42-1%2F142%2F"
    }
}